Entenda o esquema que levou Eike Batista novamente à prisão

ORDEM E PROGRESSO SEMPRE NO BRASIL .

                                                                                     
ACORDA BRASIL MUDA .

ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS .

Marco Marques .
Projetos EAS Geração de Energia Elétrica Auto Sustentável unica no mundo .
Porto Alegre RS Brasil 

Tudo e totalmente gratuito sem nenhum retorno financeiro . 



Projetos EAS Geração de Energia Elétrica Auto Sustentável .
Unica no mundo .
Queremos um novo Brasil .
Porto Alegre .
Rio Grande do Sul .
Brasil .

Projetos EAS geração de energia elétrica auto sustentável único no mundo só depende do governo brasileiro ou do BNDES .

-------------------------------------------.

Comentários .

Marco Marques .

Estamos construindo um novo Brasil .

Quem não ajuda , não atrapalha .

---------------------------------------------.

Fonte de informação .

G1 globo.com

RIO DE JANEIRO

Entenda o esquema que levou Eike Batista novamente à prisão

Empresário obtinha informações privilegiadas e usava um banco paralelo para ocultar os investimentos, feitos através de uma conta fantasma.

Por Gabriel Barreira e Felipe Grandin, G1 Rio

09/08/2019 06h00  Atualizado há 3 horas

---

Preso novamente na quinta-feira (8) na Operação Segredo de Midas, o empresário Eike Batista usava um esquema de contas fantasmas para ocultar investimentos que não seriam permitidos pelas regras do sistema financeiro. Parte desses ganhos ilegais foram revertidos em propina para o então governador do Rio Sérgio Cabral (MDB).

Segundo as investigações, Eike e seu sócio, Luiz Arthur Andrade Correia, o Zartha, diretor de investimentos da EBX, usavam informações privilegiadas para investir no mercado financeiro sem que seus nomes aparecessem.

Os investimentos eram feitos por meio da empresa “The Adviser Investiments", a TAI, que funcionava como um banco paralelo, administrando contas fantasmas: comprando e vendendo ações sem revelar os investidores.

O lucro era transferido para contas em Bahamas, que , muitas vezes, pertenciam aos verdadeiros clientes.

Entenda como era o esquema em 8 passos:

1. Clientes transferem valores das suas contas para um banco paralelo
2. O banco paralelo utilizado era a The Adviser Investments (TAI)
3. Eike Batista era um dos clientes da TAI, que cria e administra contas fantasmas
4. Contas fantasmas são usadas para operar no mercado de capitais
5. Os verdadeiros donos das contas fantasmas ficam "escondidos"
6. Operações de compra e venda de ações proibidas pelo sistema financeiro são burladas
7. Eike compra e vende ações de empresas que não poderia por ter informação privilegiada
8. Operações da TAI são liquidadas ou creditadas em conta nas Bahamas

Em outras palavras, o MPF resumiu assim o esquema:

"O mecanismo ilegal consistia na criação de uma máscara aos olhos do mercado, um filtro que fazia com que o mercado enxergasse a empresa The Adviser Investments atuando em nome próprio, quando na verdade atuava como banco paralelo para os clientes donos de contas fantasmas", afirmam os procuradores.

Eike Batista e Sérgio Cabral — Foto: Fábio Motta/Ae (2008)

Eike deixou vestígio, diz investigação

O empresário pode ter construído provas contra si mesmo, que contribuíram para a sua prisão, segundo a investigação. Recibos de uma conta fantasma atribuída a ele foram assinados pelo próprio empresário

O documento foi incluído no pedido de prisão e, segundo a denúncia, é uma "importante prova de corroboração sobre como Eike Batista tinha ciência, controlava e era o mandante das operações ilegais" das contas fantasmas.

"Trata-se de um dos raros episódios em que uma organização criminosa, por desconfiança interna entre seus membros, deixa recibo e vestígio material das operações ilegais realizadas", escrevem os procuradores.

Eike Batista é preso novamente pela Polícia Federal

Jornal GloboNews Edição das 16h

--:--/--:--

Eike Batista é preso novamente pela Polícia Federal

• EIKE BATISTA
 
• MDB
 
• SÉRGIO CABRAL

Veja também

G1 Carros

Carro voador japonês faz voo de um minuto em teste

Modelo da Nec Corp parece mais um drone gigante e utiliza 4 hélices para sair do chão. Governo japonês que tornar carros voadores viáveis até 2030.

5 de ago de 2019 às 15:16

PróximoMúsico toca teclado durante cirurgia no cérebro

21

 

comentários

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.