Nove empresários suspeitos de sonegar R$ 12 milhões em ICMS são presos no DF e no Tocantins

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Nove empresários suspeitos de sonegar R$ 12 milhões em ICMS são presos no DF e no Tocantins

Supermercados alvo são Supercei, Bellavia e Veneza. Na casa do dono do primeiro, foram encontradas duas armas sem registro.

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Por Mara Puljiz e Braitner Moreira, TV Globo e G1 DF

06/07/2018 06h04  Atualizado há 30 minutos

Dono do supermercado Supercei, Helio Felis Palazzo, é preso pela Polícia Civil suspeito de participar de esquema que sonegou R$ 12 milhões em impostos (Foto: Mara Puljiz/TV Globo)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nove pessoas na manhã desta sexta-feira (6) suspeitas de integrar um esquema criminoso que sonegou R$ 12 milhões em impostos. Elas foram detidas na capital e no Tocantins.

Os alvos são donos dos supermercados Supercei, Veneza e Bellavia e pessoas suspeitas de acobertar os empresários. O proprietário de uma distribuidora de alimentos no DF também está entre os presos.

Por volta das 7h, a polícia cumpria, ainda, 22 mandados de busca e apreensão. Na casa do dono do Supercei, Helio Felis Palazzo, foram encontradas duas armas sem registro. Além de ser preso, ele acabou autuado por "posse ilegal de arma".

O G1 e a TV Globo tentavam contato com a defesa dos empresários até a última atualização desta reportagem.

Armas encontradas na casa de Helio Felis Palazzo, dono do supermercado Supercei, sem Brasília (Foto: Mara Puljiz/TV Globo)

Segundo as investigações da operação "Invoice" – que significa nota fiscal, em inglês –, os empresários criaram uma empresa pra evitar o pagamento de ICMS – o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. São eles:

• Ezio Deusimar Teixeira Lima
• Abílio Teixeira de Souza Neto
• Marcus Vinícius Lima Teixeira Santos
• Elaine Marcelino da Silveira
• Irisneide Aquino de Souza
• Helio Felis Palazzo
• Angelo Balsanulfo de Oliveira
• Pedro Felipe Briere
• Wellington Vieira do Nascimento

A Justiça autorizou a prisão dos sete primeiros listados acima como medida de "garantia da ordem pública e da ordem econômica"; a de Pedro como garantia de ordem econômica; e a de Wellington como garantia de ordem pública.

Receita Federal participa de operação da Polícia Civil que cumpre mandados de prisão contra donos de supermercados que sonegaram, juntos, R$ 12 milhões em impostos (Foto: Mara Puljiz/TV Globo)

Na denúncia oferecida à Justiça, a Coordenação Especial de Combate à Corrupção (Cecor) da Polícia Civil apontou que os suspeitos negociavam a compra de produtos com fornecedores de outros estados.

As notas fiscais, porém, não eram emitidas em nome dos supermercados, mas no da empresa IASS Distribuição e Logística, que funcionaria apenas para diminuir o valor cobrado do ICMS.

Apesar do alto volume de transações, a Secretaria de Fazenda registrou apenas dois recolhimentos de ICMS em nome da IAAS, ambos em 2016, totalizando R$ 3,820,54.

A investigação, inciada há 7 meses, interceptou ligações telefônicas de 14 números para colher provas. Entre os conteúdos anexados ao processo, está a conversa em que Ézio Deusimar e Marcus Vinícius detalham o suposto caráter ilícito das transações feitas por meio da empresa IASS.

Buscas e extração de dados

A Justiça autorizou busca e apreensão nos supermercados e nos endereços comerciais e residenciais de todos os investigados, além da empresa que presta contabilidade às companhias.

Para cobrir o rombo causado às contas públicas, o juiz decretou o sequestro de dois carros de luxo, de uma lancha e de bens e ativos financeiros no valor de até R$ 12.121.921,83 de quatro empresas e dos presos.

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